Частное акционерное общество «Датагруп», которое является владельцем 95,35 процентов акций Публичного акционерного общества «Подольская телефонная компания «Мител» (код ЕГРПОУ 21322854, местонахождение: 29000, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Щорса, 44/1), сообщает о созыве по его инициативе внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Подольская телефонная компания «Мител», которое состоится 19 декабря 2018 года в 11 часов 40 минут по адресу: Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Щорса, 44/1.
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
- Избрание счётной комиссии. Принятие решения о прекращении её полномочий.
- Избрание главы и секретаря общего собрания.
- Внесение изменений в устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Утверждение условий гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета Общества.
- Избрание лица, уполномоченного на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета Общества.
- Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизийной комиссии Общества в новой редакции.
- Прекращение полномочий членов Ревизийной комиссии Общества.
- Избрание членов Ревизийной комиссии Общества.
Регистрация участников собрания будет проходить с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут в день проведения собрания по месту их проведения на основании перечня акционеров, которые имеют право участия в Общем собрании, который будет составлен по состоянию на 13 декабря 2018 года. Для регистрации участия в общем собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность, оформленную согласно с требованиями законодательства Украины.
Согласно ст.36 Закона Украини «Про акционерные общества» до дня проведения общего собрания акционеры могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, по адресу: г. Киев, ул. Смоленская, 31-33, оф. 700 в рабочие дни с 9-00 ч. до 12-00 ч. на основании предварительного письменного запроса, предоставленного ЧАО «Датагруп» не позднее чем за 2 рабочих дня до даты ознакомления, а в день проведения собрания – в месте их проведения без предварительного письменного запроса. Лицом, ответственным за порядок ознакомления акционеров с документами является Шелест Вадим Сергеевич, тел. 044 538 00 37
Каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, внесенным в проект повестки дня общего собрания, а также по поводу новых кандидатов в состав органов Общества, количество которых не может превышать количественного состава каждого из органов. Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а по поводу кандидатов в состав органов Общества – не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания.
Предложение к повестке дня общего собрания подается в письменной форме по адресу ЧАО «Датагруп»: 03057, г. Киев, вул. Смоленская, 31-33 с указанием фамилии (наименования) акционера, который его вносит, количества, типа и/или класса пренадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и/или проекту решения, а также количества, типа и/или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов Общества.
Адрес веб-сайта, на котором размещена информация с проектом решений по каждому вопросу, включенных в проект повестки дня: datagroup.ua.
Телефон для справок: 044 538 00 37.
Проекты решений по вопросам повестки дня
(кроме вопросов, которые предусматривают кумулятивное голосование):
- Избрать счетную комиссию Общего собрания акционеров в составе трёх лиц: Лавренка Андрея Ивановича, Лисового Александра Ивановича и Ивановой Аллы Александровны.
- Избрать главой общего собрания акционеров Пигаля Александра Петровича и секретарем собрания Приймак Наталию Викторовну.
- З целью приведения устава Общества в соответствие к действующему законодательству, внести сответствующие изменения в устав ПАО «Подольская телефонная компания «Мител», изложить и утвердить устав ПАО «Подольская телефонная компания «Мител» в новой редакции.
- Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества.
- Утвердить условия гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с членами Наблюдательного совета Общества.
- Уполномочить Пигаля Александра Петровича для подписания гражданско-правовых договоров з членами Наблюдательного совета Общества.
- Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Подольская телефонная компания «Мител» в новой редакции.
- Утвердить Положение о Ревизийной комиссии ПАО «Подольская телефонная компания «Мител» в новой редакции.
- Прекращение полномочий членов Ревизийной комиссии Общества.
Генеральный директор ЧАО «Датагруп»
Шелемба М.В.
